Информация:

Информация:

Документооборот с Фондом:

Помощь:

Стать клиентом

Полезный совет!

Если у вас изменились паспортные данные, сообщите об этом в Фонд!

Содержание решений, принятых Советом НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

31.07.2014

Настоящим Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее –
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Фонд),

            ОГРН 1027739163638, ИНН 7706210370;

место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1,

действуя в соответствии с п.10 ст.13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», уведомляет о том, что 31 июля 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (Протокол от 31.07.2014 № 9), на котором было принято решение о реорганизации Фонда в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

В ходе заседания Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – Совет фонда) по вопросам повестки дня были приняты следующие РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: О реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Реорганизовать некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Фонд) в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерное общество (далее – реорганизация в форме выделения с преобразованием).

По второму вопросу повестки дня: О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»;

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»;

Полное фирменное наименование на английском языке:

Closed Joint-Stock Company «Non-state pension fund «NEFTEGARANT»;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

СJSC «NPF «NEFTEGARANT».

Утвердить адрес места нахождения Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
(ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»), создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Российская Федерация, 115035, город Москва, Софийская набережная, дом 26/1.

По третьему вопросу повестки дня: О порядке и об условиях проведения реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Осуществить реорганизацию НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормами законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию передать в полном объеме ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», создаваемого в результате реорганизации
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову в течение 3-х (трех) дней с даты принятия Советом фонда решения о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

-                     обеспечить раскрытие информации о принятом Советом фонда решении о реорганизации посредством размещения  информации на официальном сайте
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (
http://www.neftegarant.ru), в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить доступ к вышеуказанной информации в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить письменное уведомление Банка России о принятом Советом фонда решении о реорганизации.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению.

Утвердить величину уставного капитала ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Утвердить номинальную стоимость 1 (одной) обыкновенной  именной бездокументарной акции ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере
1000 (одна тысяча) рублей.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению при создании
ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о способе и порядке размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить решение об определении способа размещения акций – приобретение всех акций создаваемого акционерного пенсионного фонда ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» реорганизуемым фондом - НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Определить следующий порядок размещения ценных бумаг: на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» подлежит размещению 150 000 штук  обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 100% процентов акций.

По шестому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию.

Передать ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в полном объеме права и обязанности по обязательному пенсионному страхованию реорганизуемого НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

По седьмому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» перед вкладчиками и участниками по договорам негосударственного пенсионного обеспечения акционерному пенсионному фонду ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении разделительного баланса.

Утвердить разделительный баланс по состоянию на 30.06.2014, содержащий в своем составе положение о правопреемстве в отношении прав и обязанностей, которые передаются ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в связи реорганизацией НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Устав ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Пенсионные правила ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Страховые правила ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил  организации и осуществления внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Утвердить Правила внутреннего контроля ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Совет директоров ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Совет директоров ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.        Лазарев Петр Иванович - Финансовый директор ОАО «НК «Роснефть»

2.        Рай Светлана Петровна - Руководитель Службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»

3.        Бакаева Надежда Николаевна - Внутренний контролер НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

4.        Охлопков Юрий Юрьевич - Генеральный директор ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

5.        Павлов Геннадий Эдуардович - Исполнительный директор НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Охлопкова Юрия Юрьевича Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» со сроком полномочий 3 (три) года.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе
3 (трех человек) на срок 3 (три) года (до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в год истечения полномочий Ревизионной комиссии)  в следующем составе:

1.        Бессонова Оксана Вадимовна

2.        Бабич Роман Васильевич

3.        Колесов Алексей Андреевич.

По семнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Попечительский совет ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Попечительский совет ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.      Галеева Надежда Алексеевна

2.      Полынская Надежда Васильевна

3.      Корабельников Алексей Васильевич

4.      Касач Сергей Михайлович

5.      Патока Андрей Валентинович.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: О назначении Контролера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Назначить на должность Контролера ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Колесова Алексея Андреевича с даты государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По девятнадцатому вопросу повестки дня: О согласовании кандидатуры Главного бухгалтера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Согласовать кандидатуру Соколова Алексея Владимировича на должность Главного бухгалтера ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» с даты государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора создаваемого  акционерного пенсионного  фонда - профессионального участника рынка  ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Утвердить регистратором Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место нахождения: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер.,  д. 2/6, стр.3-4.

По двадцать первому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 150 000 штук.

Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»


НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» учрежден ОАО «НК «Роснефть» в мае 2000г. в целях социальной защиты работников Компании, выходящих на пенсию.


По итогам 2017 года Фондом заключено 394 договоров с предприятиями-вкладчиками нефтегазового комплекса страны. Клиентами Фонда по разным программам являются более 150,8 тысяч человек, при этом негосударственную пенсию от Фонда ежемесячно получают более 80,4 тысяч человек.


Динамичный рост финансовых показателей, эффективное управление пенсионными резервами и высокий уровень организации риск-менеджмента отмечены ведущими рейтинговыми агентствами «НРА» и RAEX («Эксперт РА») присвоением Фонду рейтингов максимальной надежности.


НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).