Информация:

Информация:

Документооборот с Фондом:

Помощь:

Стать клиентом

Полезный совет!

Если у вас изменились паспортные данные, сообщите об этом в Фонд!

О внесении изменений в решения Совета Фонда от 31.07.2014

22.08.2014

Советом Фонда 21.08.2014 принято решение о внесении изменений в решение о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и технических изменений в документы, представляемые в Банк России в рамках реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», осуществляемой в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд. Необходимость внесения технических изменений в части наименования создаваемого акционерного пенсионного фонда обусловлена вступлением с 01.09.2014 в законную силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В целях приведения в соответствие с законодательством РФ наименования акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», осуществляемой в форме выделения с преобразованием, Советом фонда принято решение о внесении соответствующих изменений в решение о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и утверждении решения Совета фонда о реорганизации по вопросам 1 – 20 и вопросу 22 повестки дня (Протокол от 31.07.2014 №9) в следующей редакции:

По первому вопросу повестки дня: О реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Реорганизовать некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Фонд) в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерное общество (далее – реорганизация в форме выделения с преобразованием).

По второму вопросу повестки дня: О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»;

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»;

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-Stock Company «Non-state pension fund «NEFTEGARANT»;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

JSC «NPF «NEFTEGARANT».

Утвердить адрес места нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»), создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Российская Федерация, 115035, город Москва, Софийская набережная, дом 26/1.

По третьему вопросу повестки дня: О порядке и об условиях проведения реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Осуществить реорганизацию НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормами законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию передать в полном объеме АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», создаваемого в результате реорганизации
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову в течение 3-х (трех) дней с даты принятия Советом фонда решения о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

-                     обеспечить раскрытие информации о принятом Советом фонда решении о реорганизации посредством размещения  информации на официальном сайте
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (
http://www.neftegarant.ru), в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить доступ к вышеуказанной информации в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить письменное уведомление Банка России о принятом Советом фонда решении о реорганизации.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению.

Утвердить величину уставного капитала АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Утвердить номинальную стоимость 1 (одной) обыкновенной  именной бездокументарной акции АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере
1000 (одна тысяча) рублей.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению при создании
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о способе и порядке размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить решение об определении способа размещения акций – приобретение всех акций создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» реорганизуемым фондом - НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Определить следующий порядок размещения ценных бумаг: на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» подлежит размещению 150 000 штук  обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 100% процентов акций.

По шестому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию.

Передать АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в полном объеме права и обязанности по обязательному пенсионному страхованию реорганизуемого НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

По седьмому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» перед вкладчиками и участниками по договорам негосударственного пенсионного обеспечения акционерному пенсионному фонду АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении разделительного баланса.

Утвердить разделительный баланс по состоянию на 30.06.2014, содержащий в своем составе положение о правопреемстве в отношении прав и обязанностей, которые передаются АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в связи реорганизацией НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Устав АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Пенсионные правила АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Страховые правила АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил  организации и осуществления внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Утвердить Правила внутреннего контроля АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Совет директоров АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Совет директоров АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.        Лазарев Петр Иванович - Финансовый директор ОАО «НК «Роснефть»

2.        Рай Светлана Петровна - Руководитель Службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»

3.        Павлов Геннадий Эдуардович - Исполнительный директор НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

4.        Бакаева Надежда Николаевна - Внутренний контролер НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

5.        Охлопков Юрий Юрьевич - Генеральный директор АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Охлопкова Юрия Юрьевича Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» со сроком полномочий 3 (три) года.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе
3 (трех человек) на срок 3 (три) года (до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в год истечения полномочий Ревизионной комиссии)  в следующем составе:

1.        Бессонова Оксана Вадимовна

2.        Бабич Роман Васильевич

3.        Колесов Алексей Андреевич.

По семнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Попечительский совет АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Попечительский совет АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.      Галеева Надежда Алексеевна

2.      Полынская Надежда Васильевна

3.      Корабельников Алексей Васильевич

4.      Касач Сергей Михайлович

5.      Патока Андрей Валентинович.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: О назначении Контролера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Назначить на должность Контролера АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Колесова Алексея Андреевича с даты государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По девятнадцатому вопросу повестки дня: О согласовании кандидатуры Главного бухгалтера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Согласовать кандидатуру Соколова Алексея Владимировича на должность Главного бухгалтера АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» с даты государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора создаваемого  акционерного пенсионного  фонда - профессионального участника рынка  ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Утвердить регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место нахождения: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер.,  д. 2/6, стр.3-4.

По двадцать второму вопросу повестки дня: Разное.

О выделении целевых средств НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» для формирования собственных средств акционерного пенсионного фонда:

Утвердить решение о выделении целевых средств НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей для формирования собственных средств акционерного пенсионного фонда, в том числе 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на формирование уставного капитала акционерного пенсионного фонда.

О согласовании работы по совместительству:

Согласовать совмещение Исполнительным директором НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Павловым Геннадием Эдуардовичем должности Заместителя генерального директора в АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Согласовать совмещение Первым заместителем исполнительного  директора НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Охлопковым Юрием Юрьевичем должности Генерального директора АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Согласовать совмещение Главным бухгалтером НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Соколовым Алексеем Владимировичем должности Главного бухгалтера АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

 

Также в соответствии с рекомендациями Банка России было признано утратившим силу ранее принятое Советом Фонда решение о выпуске ценных бумаг (вопрос 21 в Протоколе от 31.07.2014 №9) и принято новое решение о выпуске ценных бумаг, в котором учтено изменение наименования создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»


НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» учрежден ОАО «НК «Роснефть» в мае 2000г. в целях социальной защиты работников Компании, выходящих на пенсию.


По итогам 2017 года Фондом заключено 394 договоров с предприятиями-вкладчиками нефтегазового комплекса страны. Клиентами Фонда по разным программам являются более 150,8 тысяч человек, при этом негосударственную пенсию от Фонда ежемесячно получают более 80,4 тысяч человек.


Динамичный рост финансовых показателей, эффективное управление пенсионными резервами и высокий уровень организации риск-менеджмента отмечены ведущими рейтинговыми агентствами «НРА» и RAEX («Эксперт РА») присвоением Фонду рейтингов максимальной надежности.


НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).


Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд.